Один из казахстанских банков помог «прогнать» более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) «из сопредельной страны» в другие государства, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совещании. Он поручил отраслевым ведомствам и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.

«С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», — подчеркнул Токаев.

Кроме того, Казахстан является одним из лидеров по незаконному выводу из страны капитала посредством криптоопераций, добавил президент. В республике уже ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (примерно $124 млн), пояснил он.

Грузия задержала пятерых россиян по делу об отмывании миллионов долларов

Политика

В прошлом году в Казахстане ликвидировали «крупнейший в СНГ» отмывочный криптосервис, сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) страны. Отмечалось, что платформа RAKS exchange с оборотом $224 млн сотрудничала с 20 самыми большими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.

В апреле 2025 года агентство отчиталось о ликвидации 24 финансовых пирамид и заморозке преступных доходов организаторов финансовых пирамид в криптовалютах. В общей сложности АФМ удалось заблокировать криптовалюты мошенников на $4,2 млн. По итогам 2024-го в Казахстане было закрыто 42 финансовые пирамиды, заблокировано 15 тыс. мошеннических сайтов, а также ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом более $115 млн.